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伟德投资-堪比“杀猪盘”!靠“送花篮”诈骗超百万元!韶关翁源公安成功打掉一涉案30多宗的电诈团伙

2020-01-09 08:11:52   来源:飞禽走兽   阅读:128


伟德投资-堪比“杀猪盘”!靠“送花篮”诈骗超百万元!韶关翁源公安成功打掉一涉案30多宗的电诈团伙

伟德投资,一电信诈骗团伙利用婚恋网站交友,以新店开张需要送花篮,送发财树为手段实施诈骗。近日,韶关翁源县公安局在韶关市公安局的支持下,多地警方的配合下,成功捣毁6个电信诈骗窝点,抓获15名犯罪嫌疑人,现场缴获作案工具手机、手机卡、银行卡、电脑、诈骗剧本等物一批,涉案价值逾百万元。

今年4月份,常州市的蒋女士通过某婚恋网站认识了一名自称陈某的男子。两人在电话上聊得投契,很快建立了恋爱关系。相识10天后的早上,蒋女士接到陈某的电话,称“我们公司今天要搬迁,你送点花篮,过几天再将花篮钱退给你”。蒋女士一口答应,联系了陈某提供的礼仪公司,以一个花篮3998元的价格订了2个。随后,陈某再次联系蒋女士,要求蒋女士再订6个花篮。蒋女士用手机支付宝转账23800元给礼仪公司购买了6个花篮。到中午时分,蒋女士再次接到陈某电话,要求送个“财神”。蒋女士心生疑窦,没有购买。到此时,蒋女士再也无法打通陈某及礼仪公司的电话。蒋女士感觉被骗了,被骗金额达3万元,随后她向公安机关报警,当地警方将案情录入报警系统。

公安部对全国各地的报警信息分析研判后,发现与蒋女士相类似的案情在各地已经出现过多次,根据掌握的涉电信网络诈骗案件线索指派韶关市公安局反诈中心立案侦查。5月20日,韶关市公安局反诈中心向翁源县公安局交办公安部下发的涉电信网络诈骗案件线索,要求翁源县公安局立即对该线索开展落地核查,并进行快速打击。

接线索后,翁源县公安局“飓风”专项打击办结合“净网2019”专项行动有关部署,立刻抽调刑侦、网警民警组成专案组,根据线索提供的信息,对多起电信诈骗案件串并调查、研判分析后,发现这类案件就是俗称“送花篮”的电信诈骗。2012年起,在全国多地出现。

该电信诈骗的主要方式是诈骗团伙在多个婚恋交友网站获取受害人的资料,然后通过打电话、微信、qq等方式用提前准备好的话术与受害人交流,经过一段时间的聊天,取得受害人的信任建立恋爱关系后,就以公司开业或门店开张等为名,叫受害人向其指定的花店订购“花篮”、“摇钱树”等礼物,骗取受害人的钱财。中途如果受害人警觉,拒绝再送花篮,犯罪嫌疑人就会立即关机,销毁原电话卡,消踪毁迹。

专案组在进一步侦查中发现,该电信诈骗团伙组织分工明确。其中,有人专门负责撰写诈骗沟通剧本,有人负责提供作案手机卡、银行卡;有人负责在网上获取受害人资料并与受害人建立关系;有人负责扮演“花店”老板;有人负责银行取款,为了躲避公安机关打击,团伙成员分散藏匿实施诈骗。

在韶关市公安局反诈中心的协助下,专案组民警向银行、腾讯、阿里、电信等部门调取了涉案相关数据,利用“智慧新侦查”等手段深入研判,经分析一个以江某、黄某雄、陈某钦等人为首的诈骗团伙人员信息逐渐浮出水面。

为了能够彻底摧毁该诈骗团伙,专案组民警兵分多路前往河源市、及韶关新丰县对诈骗窝点进行摸排,经过日夜伏击,专案组民警终于摸清了分别藏匿在河源市源城区及韶关新丰县城的6个窝点地。

6月5日凌晨,在韶关市公安局反诈中心的统一指挥下,翁源县公安局刑侦、网警等部门抽调30名警力联合南雄市刑侦大队抽调的10名警力,兵分六路直击窝点地,开展“飓风47号”统一收网行动。

凌晨6点指挥部准点下达收网指令,在河源市源城区刑侦大队、新丰县局刑侦大队民警的协助下,行动组民警分别在河源市源城区文昌路文雅苑小区、三友村和福花园、文昌路金色领地a座、文昌路金色领b地、文昌路文华苑小区、新丰县丰城街道成功捣毁6个窝点,抓获15名犯罪嫌疑人,缴获作案工具手机73部、手机卡103张、银行卡112张、电脑5台、诈骗剧本53套、客户资料53张、诈骗剧本30多本以及u盾、u盘等物一批。

该诈骗团伙以江某、黄某雄、陈某钦等人为首,受害人涉及全国20多个省市,初步核查的案件有30多宗,涉案价值逾百万。

目前,犯罪嫌疑人江某、黄某雄、陈某钦、陈某研、邹某智、张某春、谭某玲、谭某展、何某、何某辉、陈某隆等人因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留,案件还在进一步侦查中。

【记者】唐音 潘俊宇

【通讯员】官晓雷 刘鹏

【作者】 唐音;潘俊宇

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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